Pandora Papers: Μόλις οκτώ χώρες ζητούν έρευνα – Η Κομισιόν… νίπτει τας χείρας της! Οι Έλληνες των Pandora Papers και η κυπριακή διαρροή των 470.000 εγγράφων

Να χυθεί άπλετο φως στο μέγα σκάνδαλο των «Pandora Papers», στο οποίο εμπλέκεται η παγκόσμια ελίτ, ζητούν ορισμένες χώρες, μετρημένες στα… δάκτυλα, ένα 24ωρο μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις που προκαλούν σεισμικές δονήσεις ανά τον πλανήτη.

Οι φοροαπαλλαγές με τις οποίες πλούτισαν πάνω από 300 πολιτικοί, ανάμεσά τους 35 πρόεδροι και πρωθυπουργοί χωρών, δισεκατομμυριούχοι, διασημότητες και καλλιτέχνες επενδύοντας σε φορολογικούς παραδείσους μέσω παράκτιων εταιρειών, εκθέτουν τις εκάστοτε και νυν ηγεσίες.

Η Κομισιόν δεν θέλησε να προβεί σε σχόλιο, ενώ το Κρεμλίνο έσπευσε να διαψεύσει τυχόν ανάμειξή του.

Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα των Pandora Papers είναι ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός της Πακιστάν Ιμραν Χαν, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ και δεκάδες ακόμα ηγέτες κρατών, 300 κρατικοί λειτουργοί αλλά και επιχειρηματίες και stars της showbiz. Στην έρευνα εμφανίζεται και το όνομα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, με τον ίδιο να αρνείται την εμπλοκή.

Εμφανίζονται επίσης τα ονόματα του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος πραγματοποίησε αγορά ακινήτου στο Λονδίνο μέσω ξένης εταιρείας, και του πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν.

tony_blair

Σχεδόν 12 εκατομμύρια έγγραφα διέρρευσαν από 14 εταιρείες σε χώρες όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, το Μπελίζ, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία και ο Παναμάς -η πηγή του προηγούμενου ομώνυμου σκανδάλου των Panama Papers.

Στη διαρροή των «Pandora Papers» αναφέρθηκε χθες ο Έντουαρντ Σνόουντεν, υποστηρίζοντας πως «οι offshore συνεχίζουν να κάνουν μυστικές βάσεις δεδομένων παρά τις διαρροές».

Ο πρώην αξιωματικός των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και πληροφοριοδότης, ο οποίος διέρρευσε διαβαθμισμένες πληροφορίες για προγράμματα ψηφιακής επιτήρησης, υποστήριξε ότι οι offshore εταιρείες εξακολουθούν να συντάσσουν μυστικές βάσεις δεδομένων, παρά τις διαρροές όπως τα «Pandora Papers». Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, o Έντουαρντ Σνόουντεν ανέφερε: «Η χιουμοριστική πλευρά αυτής της πολύ σοβαρής ιστορίας είναι ότι ακόμα και ύστερα από δύο αποκαλυπτικές διαρροές για υπεράκτιες χρηματοοικονομικές/νομικές εταιρείες, αυτές οι βιομηχανίες εξακολουθούν να συντάσσουν τεράστιες βάσεις δεδομένων καταστροφής και εξακολουθούν να τις ασφαλίζουν με μια απλή σημείωση, με την ένδειξη “Μη διαρρεύσει!”. Υπόκλιση στην πηγή!».

 

 

snowden__1_

Χώρες όπως η Βρετανία, το Πακιστάν, το Μεξικό, η Ισπανία, η Βραζιλία, η Σρι Λάνκα, η Αυστραλία και ο Παναμάς που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα διενεργήσουν έρευνα για το θέμα, σε αντίθεση με την Κομισιόν, που απέφυγε να λάβει θέση. Δεσμεύτηκε ωστόσο, ότι θα κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας τόνισε σήμερα ότι πρόκειται για παραπληροφόρηση, ενώ ο πρόεδρος της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, τόνισε ότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο.

Σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού «Νewsweek», η Ρωσία και η Ουκρανία είναι οι χώρες με τα περισσότερα άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο – πολλοί από αυτούς ανέφεραν ότι είναι φίλοι του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν: Συγκεκριμένα, 38 από την Ουκρανία, 19 από την Ρωσία, 11 από τις ΗΠΑ, εννέα την Ονδούρα την Κολομβία και την Νιγηρία και εννέα από την Βρετανία, την Βραζιλία και την Αγκόλα.

Οι ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα αλλά οι στενοί της σύμμαχοι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαρροή είναι παρόμοια σε μέγεθος με τις αποκαλύψεις του 2015.

Ο αριθμός των εγγράφων από το… κουτί της Πανδώρας είναι τόσο μεγάλος που πάνω από 600 δημοσιογράφοι – από περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου -δεν σήκωσαν κεφάλι τους περισσότερους μήνες του 2021 αναζητώντας τα δεδομένα.

Η δημοσιογραφική έρευνα των Pandora Papers αποκαλύπτει τις δραστηριότητες του σκιώδους κόσμου των υπεράκτιων εταιρειών που δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη να κρύψουν τον πλούτο τους και να φοροδιαφύγουν.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι οι ΗΠΑ λειτουργούν ως «ασφαλές καταφύγιο» για τις ελίτ να επενδύουν και να κρύβουν τον πλούτο τους.

Όπως αναφέρουν πηγές της εφημερίδας «Guardian», η Νότια Ντακότα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για εκείνους που θέλουν να διακινούν «διακριτικά» τα χρήματά τους, με το κράτος να προστατεύει όσους έχουν κατηγορηθεί ήδη για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα.

Τα ευρήματα των Pandora Papers θα μπορούσαν να προκαλέσουν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία όπως έχει εξαγγείλει και προεκλογικά, έχει στόχο την καταστολή των σκοτεινών δραστηριοτήτων των πλουσιότερων ανθρώπων.

Η Βρετανία ξεκινά έρευνα

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά έρευνα σχετικά με το σκάνδαλο. Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρισί Σουνάκ δήλωσε σήμερα στο βρετανικό δίκτυο «Sky News» ότι οι αρμόδιες οικονομικές αρχές θα εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας ισχυρίζεται ότι οι αποκαλύψεις είναι «παραπλανητικές» και ότι τίθεται θέμα για την ασφάλειά του.

Το βασιλικό δικαστήριο της χώρας υποστηρίζει ότι τα ακίνητα που διαθέτει στο εξωτερικό – συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ -είναι καταχωρημένα σε υπηρεσίες στο εξωτερικό για λόγους «ιδιωτικότητας» και «ασφαλείας».

Η Κομισιόν, στην αναλυτική συζήτηση που έγινε σήμερα στο μπρίφινγκ και στις έντονες πιέσεις από το διεθνή Τύπο, υποστηρίζει τη φορολογική διαφάνεια και διαβεβαίωσε ότι ως το τέλος του χρόνου θα φέρει νομοθεσία για αυστηροποίηση ων όρων διαφάνειας για το θέμα.

Andrej_Babis

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, ο οποίος έχει τοποθετήσει 22 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες βιτρίνα που χρησίμευσαν στην αγορά του πύργου Μπιγκό στο Μουζέν της νότιας Γαλλίας, υποστήριξε: «Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι παράνομο ή κακό», αντέδρασε ο Μπάμπις στον λογαριασμό του στο Twitter. «Όμως αυτό δεν τους εμποδίζει να προσπαθούν να με δυσφημούν και να επηρεάσουν τις βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία», που είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή και το Σάββατο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγέρμο Λάσο, ο οποίος έχει καταθέσει περιουσιακά στοιχεία σε δύο trust στην Νότια Ντακότα των ΗΠΑ.

«Όλα τα έσοδά μου είναι δηλωμένα και έχω καταβάλει τους αντίστοιχους φόρους στον Ισημερινό», διαβεβαίωσε ο Λάσο, πρώην τραπεζίτης. «Όλες οι επενδύσεις που έχω κάνει στον Ισημερινό και στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν νόμιμα», πρόσθεσε.

Ο κύκλος του Βλαντιμίρ Πούτιν

Ανάμεσα στους δεκάδες ηγέτες που εκτίθενται στο φως της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων είναι και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος αποδεικνύεται ότι ενώ ήταν παντρεμένος, είχε παράνομη σχέση με μία καθαρίστρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Washington Post», η Σβετλάνα Κριβονόγκιτς αγόρασε διαμέρισμα στο Μονακό μέσω παράκτιας εταιρείας της νήσου Καραιβικής ,τον Απρίλιο του 2003. Λίγες εβδομάδες μετά την αγορά του σπιτιού, έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Εκείνη την περίοδο, η Σβετλάνα είχε «ανάρμοστη» σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ήταν παντρεμένος με την σύζυγό του Λουντμίλα, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα που ανήκει στην Διεθνή Κοινοπραξία, επικαλούμενη το ρωσικό μέσο «Proekl».

Η Σβετλάνα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail, ήταν καθαρίστρια όταν γνώρισε τον Πούτιν. Από την σχέση της με τον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας, δεν φαίνεται να βγήκε ζημιωμένη.

Η κρυφή μέχρι σήμερα ερωμένη του Πούτιν φέρεται να έχει, εκτός από το πολυτελές οίκημα στο Μόντε Κάρλο, ένα διαμέρισμα σε μία εύπορη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, άλλα ακίνητα στη Μόσχα κι ένα γιοτ, συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ακίνητο που φέρεται να της αγόρασε ο Πούτιν στο Μονακό κοστίζει 4,1 εκατομμύρια δολάρια. Βρίσκεται στον τέταρτο όροφο κάτω από το καζίνο του πριγκιπάτου και αγοράστηκε από την παράκτια εταιρεία Brockville Development Ltd, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα «Guardian».

Φόρους ύψους 312 χιλιάδων λιρών απέφυγε να πληρώσει το ζεύγος Μπλερ

Όταν είχε τα ηνία της χώρας -από το 1997 έως το 2007- ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ διατυμπάνιζε ότι θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή. Ωστόσο, δέκα χρόνια αφότου αποχώρησε από την εξουσία, άδραξε την ευκαιρία κι έβαλε στην τσέπη 312 χιλιάδες λίρες.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και η σύζυγός του Σερί Μπουθ, γλίτωσαν 312 χιλιάδες λίρες όταν αγόρασαν ένα γραφείο στο Λονδίνο, όπως προκύπτει από την δημοσιογραφική έρευνα των “Pandora Papers” από το International Consortium of Investrigative Journalists.

Ο πρώην γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στρος Καν διαβίβασε πολλά εκατομμύρια δολάρια αμοιβών του ως συμβούλου επιχειρήσεων μέσω μαροκινής εταιρείας που είναι απαλλαγμένη από φορολογία.

Ο πρωθυπουργός της Πακιστάν Ιμραν Χαν εξελέγη με σημαία την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το όνομά του βρισκόταν και στην έρευνα των Panama Papers.

khan

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Pandora Papers, μέλη της οικογενείας του και της κυβέρνησής του κατέχουν εκατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιους λογαριασμούς. Στο Twitter ο πακιστανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «θα ερευνήσει» όλους τους πακιστανούς πολίτες που μνημονεύονται στα Pandora Papers.

Ανθρωποι του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ -ο οποίος κατηγορείται συστηματικά για διαφθορά- πραγματοποίησαν σκοτεινές συναλλαγές με ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσά τους, η αγορά κτιρίου γραφείων στο όνομα του 11χρονου γιου του Χαϊντέρ, σύμφωνα με το BBC.

Ο μαφιόζος αρχηγός Ραφαέλε Αμάτο, που ενέπνευσε την ταινία Gomorrah, χρησιμοποίησε επίσης εταιρεία βιτρίνα για να αγοράσει εκτάσεις στην Ισπανία. Συνδέεται με σειρά δολοφονιών και εκτίσει ποινή 20ετούς φυλάκισης.

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουχούρου Κενυάτα έχει διατυπώσει επανειλημμένως την αποφασιστικότητά του να καταπολεμήσει την διαφθορά στην χώρα του και να επιβάλει την διαφάνεια στους κενυάτες δημόσιους λειτουργούς ως προς την περιουσία τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα Pandora Papers, ο πρόεδρος της Κένυας έχει στην κατοχή του ίδρυμα στον Παναμά και πολλά μέλη της άμεσης οικογένειάς του κατέχουν περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιους λογαριασμούς.

Κλόντια Σίφερ και Σακίρα

Ανάμεσα στα διάσημα ονόματα που συνδέονται με την έρευνα των Pandora Papers είναι και πολλοί αστέρες του θεάματος και του μόντελινγκ, όπως η Γερμανίδα πρώην μοντέλα Κλόντια Σίφερ και η σταρ της ποπ Σακίρα.

shakira

Η Λατίνα τραγουδίστρια αναφέρεται σε τρεις εταιρίες με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, τον παράδεισο της φοροδιαφυγής και κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους έως και 14,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Έλληνες των Pandora Papers και η κυπριακή διαρροή των 470.000 εγγράφων

Και ελληνικό ενδιαφέρον έχουν τα Pandora Papers, η δημοσιογραφική έρευνα που δημοσιεύσαν χθες διεθνή ΜΜΕ και την οποία συντόνισε το διεθνές δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα μεταξύ των 27.000 πραγματικών δικαιούχων offhsore εταιρειών που έχουν εντοπισθεί συμπεριλαμβάνονται και 283 Έλληνες.

Τα δεδομένα για κάποιους από αυτούς θα γίνουν γνωστά μέσα στον Οκτώβριο.

Τα αρχεία, τα οποία έχουν συσχετιστεί με περισσότερες από 30.000 εταιρείες, είναι σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, ισπανικών, κινεζικών, κορεατικών, ελληνικών και ρωσικών.

Μεγάλο μέρος της διαρροής, ήτοι 470.000 αρχεία από το 1993 έως το 2021 έχουν προέλθει από το κυπριακό δικηγορικό γραφείο Demetrios A. Demetriades LLC, γνωστό ως DADLAW.

Σύμφωνα με τα Pandora Papers η κυπριακή νομική φίρμα κατά την πάροδο των ετών, έχει βοηθήσει δεκάδες πελάτες να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε καταπιστεύματα και σε εταιρείες κελύφη που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο.

Κατά την έρευνα της ICIJ, στους πελάτες της περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι που θεωρούνται επιρρεπείς σε δωροδοκία και άλλες μορφές διαφθοράς (πολιτικά εκτεθειμένα άτομα), υπόδικοι και επιχειρηματίες από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Η DADLAW ανήκει στους δικηγόρους Δημήτρη και Χάρη Δημητριάδη. Τα αρχεία που διέρρευσαν τεκμηριώνουν τα συχνά ταξίδια των αδελφών Δημητριάδη στο Κίεβο και τη Μόσχα για να συναντήσουν δικηγόρους, επιχειρηματίες και παρόχους σχετικών υπηρεσιών.

Τα Pandora Papers δείχνουν ότι η εταιρεία παρείχε μεταξύ άλλων υπηρεσίες σε Ρώσο τραπεζίτη που κατηγορείται για υπεξαίρεση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε επιχειρηματία του Λιχτενστάιν που κατηγορείται για τη διαχείριση «πυραμίδας» αξίας 1 δισ. δολαρίων και στον γιό του πρώην υπουργού Οικονομικών της Αρμενίας, ο οποίος διέφυγε της σύλληψης αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά.

Κατά την έρευνα, ο Χάρης Δημητριάδης, ο οποίος έχει και το ρόλο του υπεύθυνου της εταιρείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει καθησυχάσει επανειλημμένα τις κυπριακές αρχές για την ορθότητα των πρακτικών της DADLAW, ως προς το ξέπλυμα χρήματος.

Κάθε χρόνο από το 2015 έως το 2019, η έκθεσή της DADLAW προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος της Κύπρου περιείχε την ίδια πρόταση: «Ως αποτέλεσμα των κατάλληλων πολιτικών/διαδικασιών για την καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόστηκαν από το δικηγορικό μας γραφείο, δεν υπήρξε ανάγκη να αναφερθεί οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή».

Να σημειωθεί πως το κυπριακό δικηγορικό γραφείο Demetrios A. Demetriades LLC δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε η ICIJ.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απορρίπτει τις υπόνοιες

Όσον αφορά την Κύπρο, τα Pandora Papers κάνουν αναφορά και στο δικηγορικό γραφείο του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη σε σχέση με απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας ιδιοκτήτη εταιρειών offshore, ενός αμφιλεγόμενου Ρώσου πολιτικού, κάτι που το δικηγορικό γραφείο αρνείται.

Η εταιρεία Anastasiades & Partners, από την πλευρά της, απορρίπτει με δήλωση προς την εφημερίδα την κατηγορία. Με δήλωσή του στον Guardian και το BBC και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τονίζει ότι υπήρξε κάτοχος μετοχών σε αυτήν την εταιρεία μέχρι την εκλογή του ενώ δεν είχε κανέναν ενεργό ρόλο στη νομική εταιρεία από όταν έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης το 1997.

«Δεν έχω γνώση και θα ήταν αδύνατο για μένα να γνωρίζω και να είμαι σε θέση να απαντήσω σε οποιαδήποτε κατηγορία αφορά το χειρισμό των υποθέσεων της πρώην εταιρείας μου», σημειώνεται στη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη προς την εφημερίδα. Προσθέτει ότι η σχέση του με τον κ. Λεμπεντεφ ήταν «εγκάρδια» αλλά ποτέ σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Ο Guardian σχολιάζει πως δεν υπάρχει υπόνοια περί ανάμειξης του Προέδρου στις δραστηριότητες του νομικού γραφείο, αλλά αμφισβητεί τη σύνεση της απόφασης να επιτρέψει στο γραφείο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομά του, «την ώρα που προφανώς δεν είχε ούτε επίβλεψη, ούτε έλεγχο».

Το νομικό γραφείο από την πλευρά του διευκρινίζει προς τον Guardian πως οι τρεις υπάλληλοί του που κατά την Alcogal είχαν δηλωθεί ως ωφελούμενοι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εταιρειών δεν είχαν ποτέ δηλωθεί ως τέτοιοι, αλλά ως διαχειριστές εκ μέρους του ιδιοκτήτη, σε απόλυτη συμφωνία με τον κυπριακό νόμο. Η δήλωση της εταιρείας προς τον Guardian επίσης τονίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει καμία ενεργή εμπλοκή στις δραστηριότητες του νομικού γραφείου από το 1997.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, τόσο το νομικό γραφείο όσο και ο ιδρυτής του είχαν ξεχωριστές σχέσεις με τον κ. Λεμπέντεφ, ενώ του παρείχαν συμβουλές ώστε να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, κάτι που έγινε το 2011.

Ιδού τα ονόματα των Pandora Papers: Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και σελέμπριτι που γλίτωναν δισ. πίσω από offshore

εν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις των Pandora Papers για τις κρυμμένες περιουσίες και τις μυστικές συμφωνίες ηγετών, γαλαζοαίματων και στελεχών εταιρειών που ανοίγουν offshore εταιρείες και ιδρύματα για να ξεφύγουν από τους φόρους στις πατρίδες τους.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων για υπεράκτιες εταιρείες στην ιστορία της δημοσιογραφίας, που ρίχνει φως στον τρόπο που βαθύπλουτοι του πλανήτη «εξαφανίζουν» τις περιουσίες τους και τις συναλλαγές τους, μέσω τραστ σε φορολογικούς παραδείσους στον Παναμά, το Ντουμπάι, το Μονακό, την Ελβετία και τις Νήσους Κέιμαν.

 

Pandora Papers: Το «σύστημα» με τις offshore εταιρείες - Πώς ηγέτες κρύβουν τις περιουσίες τους σε ιδρύματα
ΔΙΕΘΝΗ

Pandora Papers: Το «σύστημα» με τις offshore εταιρείες – Πώς ηγέτες κρύβουν τις περιουσίες τους σε ιδρύματα

04.10.2021

Τα στοιχεία 11,9 εκατομμυρίων εγγράφων – από εμπιστευτικά email και κρυφούς ισολογισμούς μέχρι σκιώδη συμβόλαια – αποκαλύπτουν τις κινήσεις 35 νυν και πρώην ηγετών κρατών – προέδρων και πρωθυπουργών.

Και τα «μαγειρέματα» αμύθητων περιουσιών δεν σταματούν εκεί: εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι, αξιωματούχοι, δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές, δήμαρχοι – ακόμα και στρατηγοί – από 90 διαφορετικά κράτη, εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο φοροαποφυγής, που στερεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τους κρατικούς μηχανισμούς.

Στην «καρδιά» του σκανδάλου βρίσκονται 14 υπεράκτιες εταιρείες. Κάποιοι από τους συνολικά 336 πολιτικούς εξυπηρετήθηκαν από δύο ή και περισσότερες offshore. Ανάμεσά τους πολλοί νυν υπουργοί Οικονομικών (βλ. αναλυτικά λίστα).

Pandora Papers - Τα ονόματα: Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και σελέμπριτι γλίτωναν φόρους πίσω από offshore

Διαδραστικός χάρτης με τα κράτη όπου εντοπίστηκε εμπλοκή πολιτικών.

 

 

 

Σελέμπριτι, ροκ σταρς και αθλητές χρησιμοποιούσαν εταιρείες – βιτρίνες για να διατηρούν γιωτ και κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς μακριά από τις φορολογικές αρχές ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκονται και διακινητές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων που εμπορεύονταν αφορολόγητα και συχνά παράνομα αρχαιότητες από την Καμπότζη, πίνακες του Πικάσο και mural του Banksy.

Τα χρήματα και οι απώλειες

Αν και είναι αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος του κρυμμένου πλούτου, το ICIJ εκτιμά πως κυμαίνεται μεταξύ 5,6 και 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάθε χρόνο περίπου 600 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να έχουν συλλεχθεί ως φόροι, χάνονται εξαιτίας των «υπηρεσιών» φορολογικών παραδείσων.

% buffered00:00
-02:08

Μουσεία που διατηρούν αρχαιότητες που συνδέονται με λαθρέμπορο

Ομάδα δημοσιογράφων εντόπισε αρχαιότητες που δέχτηκαν μουσεία απευθείας από τον διαβόητο Ντάγκλας Λάτσφορντ και την γκαλερί των Doris & Nancy Wieneρ που οι αρχές συνδέουν με πώληση λαθραία αποκτημένων αντικειμένων. Ανάμεσά τους το Met στη Νέα Υόρκη και το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Pandora Papers - Τα ονόματα: Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και σελέμπριτι γλίτωναν φόρους πίσω από offshore

% buffered00:00
-02:24

Το ICIJ δημοσίευσε αναλυτκά τα ονόματα όλων των «ισχυρών παικτών» στην επίσημη σελίδα του, ενώ ολοένα και περισσότερα ονόματα από γνωστά και άγνωστα πρόσωπα δημοσιεύονται σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ που συμμετείχαν στις έρευνες.

Αναλυτικά, στις αποκαλύψεις (που δεν αφορούν απαραίτητα έκνομες ενέργειες), περιλαμβάνονται 92 πολιτικοί από την Αμερική, 90 από την Ευρώπη, 68 από την Ασία, 49 από την Αφρική και 37 από τη Μέση Ανατολή.

Νυν ηγέτες κρατών

  • Αμπντάλα Β’, Βασιλιάς της Ιορδανίας
  • Λουίς Αμπιναδέρ, Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας
  • Ιλχάμ Αλίγιεφ, Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν
  • Μίλο Ντουκάνοβιτς, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου
  • Ουχούρου Κενιάτα, Πρόεδρος της Κένυας
  • Γκιγιέρμο Λάσο, Πρόεδρος του Ισημερινού
  • Άλι Μπόνγκο, Πρόεδρος της Γκαμπόν
  • Σεμπαστιάν Πινιέρα, Πρόεδρος της Χιλής
  • Ντένις Σάσου Νγκέσο, Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό
  • Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρης του Κατάρ
  • Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος της Ουκρανίας
  • Επικεφαλής κυβερνήσεων
  • Πάτρικ Ασί, Πρωθυπουργός της Ακτής Ελεφαντοστού
  • Αντρέι Μπαμπίτς, Πρωθυπουργός της Τσεχίας
  • Μακτούμμπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, Πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Εμίρης του Ντουμπάι
  • Νταζίμπι Μικάτι, Πρωθυπουργός του Λιβάνου
  • Πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων
  •  Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας
  •  Tung Chee-hwa, Χονγκ Κονγκ
  •  Leung Chun-ying, Χονγκ Κονγκ
  •  Χασάν Ντιάμπ, πρώην πρωθυπουργός του Λιβάνου
  • «Γαλαζοαίματοι»
  •  Lalla Hasnaa, Πριγκίπισσα του Μαρόκο
  • Διασημότητες, κορυφαίοι προπονητές, αθλητές
  • Κάρλο Αντσελότι, Ιταλός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης
  • Σακίρα, η Κολομβιανή σούπερ σταρ μουσικός
  • Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ισπανός δημοφιλέστατος τραγουδιστής
  • Κλόντια Σίφερ, σούπερ – μοντέλο από την Γερμανία
  • Πεπ Γκουαρδιόλα, Ισπανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι
  •  Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Γερμανίδα επιχειρηματίας και πρώην σύντροφος του Ισπανού βασιλιά Χουάν Κάρλος

-Σύμφωνα με το Holywood Reporter, στα ονόματα των διασήμων φιγουράρει ο Έλτον Τζον και ο Ρίνγκο Σταρ.

-Το δικηγορικό γραφείο που είχε ιδρύσει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, φέρεται ακόμη να βοήθησε έναν Ρώσο ολιγάρχη ονόματι Λεμπέντεφ, να αποκρύψει τη σχέση του με τέσσερις offshore.

-O Τούρκος μεγαλοεργολάβος Ερμάν Ιλιτσάκ, συνδέεται με δύο offshore εταιρείες, οι οποίες όμως είχαν καταχωρηθεί στο όνομα της μητέρας του το 2014. Ο όμιλος του, ο Ronesans, είχε αναλάβει να κατασκευάσει μεταξύ άλλων και το υπεροπολυτελές προεδρικό ανάκτορο του Ταγίπ Ερντογάν, με 1.500 δωμάτια.

-Η Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, που φέρεται να έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από μακροχρόνια μυστική σχέση μαζί του, βρέθηκε με ένα διαμέρισμα στο Μονακό μέσω υπεράκτιας εταιρείας στην Καραϊβική.

  • Πρώην αρχηγοί κρατών
  •  Horacio Cartes, πρώην πρόεδρος της Παραγουάης
  •  César Gaviria, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας
  •  Pedro Pablo Kuczynski, πρώην πρόεδρος του Περού
  •  Porfirio Lobo Sosa, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας
  •  Ricardo Martinelli, πρώην πρόεδρος του Παναμά
  •  Andrés Pastrana, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας
  •  Ernesto Pérez Balladares, πρώην πρόεδρος του Παναμά
  •  Juan Carlos Varela, πρώην πρόεδρος του Παναμά
  • Επικεφαλής Οργανισμών, υπουργοί, στελέχη
  • Ντομινίκ Στρος Καν, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου
  •  Nasry Asfura, δήμαρχος της Tegucigalpa.
  •  Nir Barkat, πρώην δήμαρχος Ιερουσαλήμ και μέλος της Κνέσετ
  •  Roberto Campos Neto, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας στην Βραζιλία
  •  Jorge Arganis Díaz Leal, Secretary of Communications and Transport
  •  Jaime Durán Barba, σύμβουλος του πρώην προέδρου της Αργεντινής Mauricio Macri
  •  Paulo Guedes, υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας
  •  Wopke Hoekstra, υπουργός Οικονομικών την Ολλανδία
  •  Siniša Mali, υπουργός Οικονομικών της Σερβίας και πρώην δήμαρχος του Βελιγραδίου
  •  Daniel Muñoz, γραμματέας του πρώην προέδρου της Αργεντινής Néstor Kirchner
  •  Haim Ramon – πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ
  •  Shaukat Tarin, υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν
  •  Moonis Elahi, υπουργός Υδάτινων Πόρων του Πακιστάν
  •  Daim Zainuddin, πρώην υπουργός Οικονομικών της Μαλαισίας
  •  Andres D. Bautista, πρώην πρόεδρος της Εκλογικής επιτροπής των Φιλιππίνων
  • Επιχειρηματίες – Δισεκατομμυριούχοι
  • Beny Steinmetz – Επιχειρηματίας διαμαντιών, Ισραήλ
  • Graeme Briggs, ιδρυτής του Asiaciti Trust, Αυστραλία
  • Germán Larrea Mota-Velasco, δισεκατομμυριούχος του Μεξικό
  • Masayoshi Son, Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία
  • Mohamed Amersi, Βρετανία, χρηματοδότης των Τόρις
  • Anil Ambani – Ινδία
  • María Asunción Aramburuzabala, Μεξικό
  • Dennis Uy, Φιλιππίνες
  • Aco Đukanović, Μαυροβούνιο
  • Blažo Đukanović, Μαυροβούνιο
  • Nirav Modi, Ινδία
  • Olegario Vázquez Aldir, Μεξικό
  • Οικογένεια Gaisano, Φιλιππίνες
  • Henry Sy, Φιλιππίνες

Πηγή fantomas.gr